The necessity of a modern approach to criminal investigation of organized crime

• Authors: Jamaković Azra

Title variants

PL

Konieczność nowatorskiego podejścia w dochodzeniach kryminalnych w ściganiu przestępczości zorganizowanej

• Languages of publication: EN

Abstracts

EN

Since organized and other forms of crime are liable to change, modernisation and adaptation to specific social conditions, this phenomenon also requires some changes, but this time in the approach used in its detection, prevention, or proof. The primary reason for the selection of this topic is to draw the attention of the scientific society to the importance of expanding existing scientific and professional knowledge in the field of the criminal investigation of organized crime. Continuous and accelerated development of organized crime should be accompanied by the simultaneous development and improvement of tactical approaches to the investigation of this socially negative phenomenon. This article is primarily aimed at pointing out the importance of continuous improvement of traditional, classical, or methods in use, but also the development of new and modern activities that are used to combat organized crime. In addition to the conceptual definition and presentation of the elements that characterise organized crime, the author emphasises the importance of modernisation or improvement of the traditional investigation approach and presents a significant contemporary approach in the criminal investigation of organized crime. There is no success and progress in combating organized crime without proactive investigation, modern technologies, intelligence gathering, and special investigative measures. It should be noted that organized crime in most cases expands its activities to two or more countries, i.e., achieves cross-border activities that require international cooperation (criminal, police, inter-agency). The value of international police cooperation is also reflected in the fact that organized crime operates across national boundaries, does not choose society or state. Accordingly, it would be much more effective for judicial, police, and other competent authorities to remove any kind of obstacles, barriers and raise up international co-operation to the highest level, to establish an effective system for combating organized crime.

PL

Ponieważ przestępczość zorganizowana, podobnie jak każda inna forma przestępczości, podlega zmianom, dostosowaniu i adaptacji do określonych warunków społecznych, zjawisko to również wymaga pewnych zmian, tym razem w podejściu do jego wykrywania, zapobiegania, czy badania. Podstawowym powodem wyboru tego tematu jest zwrócenie uwagi społeczności akademickiej na znaczenie poszerzania istniejącej wiedzy naukowej i zawodowej w obszarze dochodzeń kryminalnych w sprawach z zakresu przestępczości zorganizowanej. Ciągłemu i przyspieszonemu rozwojowi przestępczości zorganizowanej powinien towarzyszyć równoczesny rozwój i doskonalenie taktycznych podejść do badania tego społecznie negatywnego zjawiska. Celem artykułu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na znaczenie ciągłego doskonalenia stosowanych metod tradycyjnych, klasycznych i używanych w praktyce, ale także rozwoju nowatorskich działań służących zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Oprócz pojęciowego zdefiniowania i przedstawienia elementów charakteryzujących przestępczość zorganizowaną, autorka podkreśla wagę modernizacji lub doskonalenia tradycyjnego podejścia dochodzeniowego oraz przedstawia istotne współczesne podejście w dochodzeniu kryminalnym w sprawach z zakresu przestępczości zorganizowanej. W walce z przestępczością zorganizowaną nie odnosi się sukcesu czy postępu bez proaktywnego śledztwa, nowoczesnych technologii, gromadzenia danych wywiadowczych czy specjalnych środków dochodzenia. Należy zauważyć, że przestępczość zorganizowana w większości przypadków rozszerza swoją działalność na dwa lub więcej krajów, tj. jest zjawiskiem transgranicznym, które wymaga współpracy międzynarodowej (kryminalnej, policyjnej, międzyagencyjnej). O wartości międzynarodowej współpracy policyjnej świadczy również fakt, że przestępczość zorganizowana działa ponad granicami państw, nie wybiera społeczeństwa ani państwa. W związku z tym o wiele skuteczniejsze byłoby dla organów sądowych, policyjnych i innych właściwych organów usunięcie wszelkiego rodzaju przeszkód i barier oraz podniesienie współpracy międzynarodowej na najwyższy poziom w celu ustanowienia skutecznego systemu zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Keywords

EN

organized crime; Council of Europe; special investigative measures; modern approach; criminal investigation; international cooperation

PL

przestępczość zorganizowana; Rada Europy; szczególne środki dochodzeniowe; nowatorskie podejście; dochodzenie kryminalne; współpraca transgraniczna

• Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
• Journal: Przegląd Europejski
• Year: 2021
• Issue: 4(62)
• Pages: 45-61

Dates

published

2021

Contributors

author

Jamaković Azra

• University of Sarajevo

References

• ALBANESE Jay S. (2015), Organized Crime. From the Mob to Transnational Organized Crime Seventh Edition, Elsevier.
• CAMPBELL Liz (2016), 'Corruption by organised crime'- A matter of definition?, "Current Legal Problems", vol. 69, issue 1, p. 115-141, https://doi.org/10.1093/clp/cuw004
• CANONICO Paolo, CONSIGLIO Stefano, DE NITO Ernesto, MANGIA Gianluigi (2017), Criminal Infiltration of the Public Sector, in: Hans Nelen, Dina Siegel (eds.), Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses, Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55973-5_10
• CARA Arben (2015), Modus operandi of organized crime. Violence, Corruption and Money laundering, "European Scientific Journal", October 2015 edition, vol.11.
• COUNCIL OF EUROPE (2006), CARPO Regional Project, Situation report on organised and economic crime in South-Eastern Europe, Strasbourg.
• COUNCIL OF EUROPE (2013), Deployment of Special Investigative Means, CoE Office in Belgrade, https://rm.coe.int/deployment-of-special-investigative-means-eng/16807828fa (31.12.2013)
• DELJKIĆ Irma (2016), Kriminalistička Taktika, Sarajevo.
• DIJK Jan J. M., SPAPENS Antonius C. M. (2014), Transnational Organized Crime, in: P. Reichel, J. Albanese (eds.), Handbook of transnational crime and justice, second edition, Sage.
• KAJMAKOVIĆ Diana (2010), Iskustva i problemi u primjeni posebnih istražnih radnji, http://www.tuzilastvobih.gov.ba/files/docs/Iskustva_i_problemi_u_primjeni_posebnih_istraznih_radnji_Kajmakovic_2010_P_i_p.pdf (31.12.2010)
• KAROVIĆ Sadmir (2012), Posebne i stražne radnje u krivičnom procesnom zakonodavstvu BiH, CIVITAS broj 4 MMXII.
• KAROVIĆ Sadmir (2018), Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovni - mogućnosti, izazovii perspektive, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu", god. 55, 4/2018, p. 835-852. https://doi.org/10.31141/zrpfs.2018.55.130.835
• KILFEATHER Robert F. (2011), Managing and Coordinating Major Criminal Investigations, Routledge.
• KRSTIĆ Gordana (2017), Specijalizacija državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije sa posebnim osvrtom na odnos između javnog tužilaštva i policije, "NBP - Žurnal za kriminalistiku i pravo", vol. 22, no. 3. https://doi.org/10.5937/nabepo22-15376
• KRUISBERGEN Edwin W. (2017), When Other Methods Fail... Infiltrating Organized Crime Groups in the Netherlands, in: Hans Nelen, Dina Siegel (eds.), Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55973-5_15
• LUYTEN Katrien, VORONOVA Sofija (2020), Understanding the EU response to organised crime, EPRS (European Parliamentary Research Service), European Parliament.
• MARINKOVIĆ Darko (2010), Suzbijanje organizovanog kriminala, Novi Sad: Prometej.
• MATEESCU Alexandra, BRUNTON Douglas, ROSENBLAT Alex, PATTON Desmond, GOLD Zachary, BOYD Danah (2015), Social Media Surveillance and Law Enforcement, in: Data & Civil Rights: A New Era of Policing and Justice, conference proceedings.
• MUJANOVIĆ Eldan (2015), Međunarodna policijska saradnja, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
• NELEN Hans, SIEGEL Dina (eds.) (2017), Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55973-5
• PALMIOTTO Michael J. (2013), Criminal Investigation, 4th Edition, Routledge.
• PETROVIĆ Borislav (2016), Kriminalistika, Sarajevo: Pravni fakultet.
• ROSS Jacqueline E. (2017), Undercover Populism, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55973-5_14
• ROSTAMI Amir, MONDANI Hernan, LILJEROS Frederik, EDLING Cristofer (2018), Criminal organizing applying the theory of partial organisation to four cases of organized crime. "Trends in Organized Crime", vol. 21, p. 315-342, https://doi.org/10.1007/s12117-017-9315-6
• SERGI Anna (2017), From Mafia to Organised Crime: A Comparative Analysis of Policing Models, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53568-5
• SHEPTYCKI James (2017), Uneasy Truths; Criminal-Informants, Witness Protection, Trust and Legitimacy in the Policing of Organized Crime, in: Hans Nelen, Dina Siegel (eds.), Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55973-5_13
• SIEGEL Dina (2017), The Mobility of East and Central European Organized Crime: The Cases of Lithuania, Poland, Bulgaria and Romania, in: H. Nelen, D. Siegel (eds.), Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55973-5_6
• SIJERČIĆ-ČOLIĆ Hajrija (2017), Krivično procesno pravo (knjiga I), Sarajevo.
• SMAJIĆ Mirza (2010), Kriminalna politika - politika suzbijanja organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, "Sarajevo Social Science Review/Sarajevski žurnal za društvena pitanja", Godisnjak 2010/2011.
• SOCTA (2017), European Union serious and organised crime threat assessment 2017: Crime in the age of technology, Europol.
• UNODC (2017), Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_E.pdf (31.12.2017)
• UNODC (2018), Special investigative techniques and intelligence gathering, https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html (31.05.2018)
• UNODC (2021), Transnational Organized Crime, https://www.unodc.org/ropan/en/organized-crime.html (01.02.2021)
• UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO (2004), United Nations, New York.
• VON LAMPE Klaus, ANTONOPOULOS Georgios A. (2018), An introduction to the special issue on 'Organised crime and illegal markets in the UK and Ireland', "Trends in Organized Crime", vol. 21, p. 99-103. https://doi.org/10.1007/s12117-018-9343-x
• WEXLER Chuck (2018), New National Commitment Required: The Changing Nature of Crime and Criminal Investigations, Police Executive Research Forum, Washington.