Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування рейдерства

• Authors: Ivan Kubariev , Serhii Barhan

Title variants

EN

Typical Investigative Situations of the Initial Stage of Corporate Raids Investigation

Abstracts

UK

Одним із ключових аспектів боротьби з корупцією та економічною злочин- ністю є протидія силовому захопленню суб’єктів господарювання (рейдерству) – як сукупності злочинних діянь. Загальновідомо, що в українському кримінальному законодавстві відсутня єдина норма, що передбачає покарання за незаконне захоплення підприємств, установ, організацій з метою їх привласнення чи встановлення контролю над їхніми активами, у зв’язку з чим існуючі методики розкриття і розслідування рейдерства потребують значного вдосконалення. Також досить пріоритетним напрямком для науковців і практиків у сфері забезпечення правоохоронної діяльності залишаються питання щодо оновлення наукових напрацювань з метою підвищення рівня протидії злочинності. Насамперед це стосується рейдерських угрупувань, учасники яких володіють фаховими знаннями в економічній галузі, корумповані, та вдаються до використання найскладніших форм протидії розслідуванню. Таким чином, без усвідомлення типових слідчих ситуацій і порядку проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування рейдерства досить важко встановити осіб-виконавців злочину, а встановлення особи-замовника може стати невиконуваним завданням, що випливає зі специфіки економічних злочинів, які містять величезні обсяги інформації, що підлягає опрацюванню. В цьому плані визначення особливостей формування слідчих ситуацій початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з рейдерством є досить актуальним питанням. У статті досліджено проблемні питання щодо визначення сутнісних ознак рейдерства, чітко аргументовано різноманітні підходи до тлумачення зазначеного поняття, визначено сутність типових слідчих ситуацій, а також виокремлено положення, притаманні рейдерству, що безпосередньо впливають на формування тієї або іншої слідчої ситуації в процесі розкриття і розслідування цього злочину. Зрештою, виокремлення типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з рейдерством сприяє якісній оптимізації досудового розслідування, знижуючи ризик настання тактичних помилок, зокрема під час проведення слідчих (розшукових) дій, що сприятиме належному виконанню завдань кримінального провадження.

EN

One of the key aspects of the fight against corruption and economic crime is to counter the seizure of business entities (raids) – as a set of criminal acts. There is no single norm in Ukrainian criminal law that provides for penalties for illegal seizure of enterprises, institutions, organizations in order to appropriate them or establishes control over their assets, and therefore existing methods of detecting and investigating raids need to be significantly improved. Also a top priority for researchers and practitioners in the field of law enforcement remain issues of updating scientific developments in order to increase the level of crime prevention. This is especially true of raider groups, whose members have expertise in the economic field, are corrupt, and resort to the most sophisticated forms of countering the investigation. Thus, without awareness of typical investigative situations and the procedure for conducting investigative (search) actions at the initial stage of a raid investigation, it is difficult to identify perpetrators, and identifying the customer may be an impossible task due to the specifics of economic crimes information to be processed. In this regard, determining the specifics of the formation of investigative situations of the initial stage of the investigation of criminal offenses related to raiding is a very important issue. The article examines the problematic issues of defining the essential features of raiding, clearly argues various approaches to the interpretation of this concept, identifies the essence of typical investigative situations, as well as highlights the provisions of raiding, which directly affect the formation of an investigative situation of this crime. Finally, the identification of typical investigative situations in the initial phase of raiding investigations contributes to the quality of pre-trial investigations, reducing the risk of tactical errors, in particular during investigative actions, which will facilitate the proper execution of criminal proceedings.

Keywords

EN

economic activity; economic crimes; raiding; investigative situation; the initial stage of the investigation

UK

господарська діяльність; економічні злочини; рейдерство; слідча ситуація; початковий етап розслідування

• Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
• Journal: Krakowskie Studia Małopolskie
• Year: 2022
• Volume: 3(35)
• Pages: 87-101

Dates

published

2022

Contributors

author

Ivan Kubariev

• Donetsk State University of Internal Affairs

• https://orcid.org/0000000310539758

author

Serhii Barhan

• Donetsk State University of Internal Affairs

• https://orcid.org/0000000217060355

References

• Batiuk O.V. (2011), Metodyka rozsliduvannia okremykh vydiv zlochyniv, pidslidnykh orhanam vnutrishnikh sprav [Methods of investigation of certain types of crimes under investigation by law enforcement agencies]. Lviv: LvDUVS. [in Ukrainian].
• Belkin R.S. (1979), Kurs sovetskoj kriminalistiki [Soviet criminalistics course]. Moscow: Akad. MVD SSSR. T. 3 [in Russian].
• Bychkova V.V. (2014), Osobennosti vyyavleniya, raskrytiya i rassledovaniya rejderskih zahvatov imushestvennyh kompleksov [Features of detection, disclosure and investigation of raider seizures of property complexes]. Moscow: Akademiya Sledstvennogo komiteta RF [in Russian].
• Drapkin L. Ya. (1975), Ponyatie i klassifikaciya sledstvennyh situacij. Sledstvennye situacii i raskrytie prestuplenij [The concept and classification of investigative situations. Investigative situations and crime detection].Sverdlovsk: Sverdlovskij yurid. institut [in Russian].
• Kim D.V. (2007), Situacionnyĭ podhod kak metodologicheskaya osnova predvaritelnogo rassledovaniya i sudebnogo razbiratelstva ugolovnyh del: dis. … kand. yurid. nauk [Situational approach as a methodological basis for preliminary investigation and trial of criminal cases]. Tomsk [in Russian].
• Kolesnichenko A.N. (1976), Obshie polozhennya rassledovaniya otdelnyh vidov prestuplenij [General provisions for the investigation of certain types of crimes]. Kharkiv: Yurid. in-t. [in Russian].
• Kubariev I.V., Barhan, S.S. (2018), Sutnisni oznaky reiderstva [Essential signs of raiding]. Pravovyi chasopys Donbasu. № 2 [in Ukrainian].
• Lopashenko N.A. (2007), Rejderstvo [Raiding]. Zakonnost. № 4 [in Russian].
• Smitiukh A.V. (2008), Reiderstvo, pohlynannia ta zaharbannia: spivvidnoshennia poniat ta klasyfikatsii [Raiding, absorption and capture: the relationship between concepts and classification]. Visnyk hospodarskoho sudochynstva. № 3 [in Ukrainian].
• Stepanov S.D. (2011), Tipichnye sledstvennye situacii i planirovanie rassledovaniya po delam o prestupleniyah, svyazannyh s nezakonnymi zahvatami imushestvennyh kompleksov yuridicheskih lic [Typical investigative situations and planning an investigation into cases of crimes related to illegal seizure of property complexes of legal entities]. Obshestvo i pravo. № 2 (34) [in Russian].
• Батюк О.В., Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за заг. ред. Є.В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 323 c.
• Белкин Р. С., Курс советской криминалистики. Москва: Акад. МВД СССР, 1979. Т. 3. С. 67–69.
• Бычкова В.В., Особенности выявления, раскрытия и расследования рейдерских захватов имущественных комплексов. Москва: Академия Следственного комитета РФ, 2014. 227 с.
• Драпкин Л. Я., Понятие и классификация следственных ситуаций. Следственные ситуации и раскрытие преступлений. 1975. Вып. 41. С. 165.
• Ким Д.В., Ситуационный подход как методологическая основа предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел: дисс. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2007. 416 с.
• Колесниченко А.Н., Общие положення расследования отдельных видов преступлений. Харьков: Юрид. ин-т, 1976. 62 с.
• Кубарєв І. В., Барган С.С., Сутнісні ознаки рейдерства. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 2. С. 117–122.
• Лопашенко Н. А., Рейдерство. Законность. 2007. № 4. С. 25.
• Смітюх А.В. Рейдерство, поглинання та загарбання: співвідношення понять та класифікації. Вісник господарського судочинства. 2008. №3. С. 93–101.
• Степанов С.Д. ,Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о преступлениях, связанных с незаконными захватами имущественных комплексов юридических лиц. Общество и право. 2011. № 2 (34). С. 259–263.

Identifiers

DOI

10.15804/ksm20220305

Biblioteka Nauki

2120254