Pranie pieniędzy. Analiza procederu oraz systemu zapobiegania w ujęciu krajowym i międzynarodowym

• Authors: Marcin Imszenik

Abstracts

EN

Author of this article undertakes an effort to analyze the money laundering process. Starting form outlining the problem, showing historical overview, describing basic definitions and key issues concerning the problem such as: organized crime and drug trafficking, most important socio-economical impacts of the money laundering process that itself will be analyzed together with international legal efforts to fight it showing the most important organizations involved. Last part of the article will concentrate on Polish legal and organizational solutions in this matter.

Keywords

EN

money laundering; economic crime; organized crime; tax haven; financial law; drugs; terrorism

PL

pranie pieniędzy; przestępczość gospodarcza; przestępczość zorganizowana; oazy podatkowe; prawo finansowe; międzynarodowe; narkotyki; terroryzm

• Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
• Journal: Themis Polska Nova
• Year: 2018
• Issue: 2(14)
• Pages: 120-136

Dates

published

2018

Contributors

author

Marcin Imszenik

• SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Identifiers

DOI

10.15804/tpn2018.2.05

Biblioteka Nauki

2197910