PRZYGOTOWANIE DO PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIęDZY

• Authors: Bartłomiej Suchowierski

Title variants

EN

Preparations for Money Laundering

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Unijny Komitet Moneyval w ramach raportu skierowanego wobec Polski, oceniając kryminalizację prania pieniędzy w Polsce, nie uwzględnił różnic panujących między systemem prawa kontynentalnego a systemem common law oraz instytucji części ogólnej polskiego k.k. Wynikiem tego był negatywny raport zarzucający brak kryminalizacji przygotowania do prania pieniędzy. W odpowiedzi na ten raport, ustawodawca pomimo krytyki płynącej ze strony Sądu Najwyższego i Biura Analiz Sejmowych spenalizował formę stadialną przygotowania do prania pieniędzy, uzasadniając to wyłącznie raportem Moneyval. W artykule odtworzono międzynarodowy standard przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wykazano, że Polski system prawny w pełni jemu odpowiada. Dowiedziono, że zarzuty Moneyval były niesłusznie, gdyż: po pierwsze komitet ten nieprawidłowo odtworzył standard międzynarodowy, a po drugie faza wstępna prania pieniędzy była w większości przypadków karalna w Polsce jeszcze przed penalizacją formy stadialnej przygotowania. Dowiedziono także, że kraje nie są związane raportami Moneyval. W opracowaniu wyrażono pogląd uzasadniający tezę, że polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy mógł stracić na sile wskutek penalizacji formy stadialnej przygotowania do prania pieniędzy.

EN

In a report addressed to Poland assessing Poland’s penalisation of money laundering the EU Moneyval Committee failed to take into account the differences between the Continental system of law and common law. Moneyval did not consider certain institutions in the general part of Polish Penal Code, either. As a result it issued a negative report, accusing Poland of failure to criminalise the preparatory stage of money laundering. In response to the report the Polish legislator criminalised the preparatory stage of the commission of money laundering, despite criticism from the Supreme Court and the Bureau of Research attached to the Chancellery of Sejm, justifying its move solely on the grounds of the Moneyval report. This article presents the international standard for the anti-money laundering system and shows that the Polish legal system is compatible with it. I show that Moneyval’s allegations were wrong, firstly because Moneyval misconstrued the international standard, and secondly because most cases of the initial phase of money laundering were punishable in Poland even before the penalisation of the preparatory stage. I also show that countries are not legally bound by Moneyval reports. I express a view that the Polish anti-money laundering system may have become less effective due to the introduction of a special measure to penalise the preparatory stage of money laundering.

Keywords

PL

pranie pieniędzy; przygotowanie; penalizacja; Moneyval; smurfng; mieszanie; słup; transfer; spółka wydmuszka.; pranie pieniędzy; przygotowanie; penalizacja; Moneyval; smurfng; mieszanie; słup; transfer; spółka wydmuszka.

EN

money laundering; preparation; penalisation; Moneyval; smurfng; blending; straw man; transfer; shell company.

• Publisher: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
• Journal: Zeszyty Prawnicze
• Year: 2019
• Volume: 19
• Issue: 3
• Pages: 131-154

Dates

published

2019-10-09

Contributors

author

Bartłomiej Suchowierski

References

• Filipkowski W., Szczuciński G., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce – wybrane aspekty, [w:] Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, red. E. Gruza, Warszawa 2010.
• Filipkowski W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Zakamycze 2004.
• Gałązka M., Komentarz do art. 291 k.k., [w:] Kodeks Karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, Legalis 2018.
• Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2010.
• Jasiński W., Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Warszawa 2001.
• Kulik M., Komentarz do art. 299 KK, [w:] Kodeks karny komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2013.
• Lewandowska K., Zjawisko prania brudnych pieniędzy, «Finanse i Prawo Finansowe» 4/2017, s. 59-71.
• Lizak R., Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim, Legalis 2018. Małecki M., Przygotowanie do przestępstwa – analiza dogmatycznoprawna, Warszawa 2016.
• Nitkowski K., Przestępstwa w obrocie gospodarczym, Warszawa 2014.
• Sakowicz A., Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3659), http:// bit.ly/zp19-3-9.
• Smolak M., Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy, «Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego» 9/2013, s. 294-305.
• Szumański A., Grupy spółek, [w:] Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Legalis 2015.
• Wiak K., Komentarz do art. 16 KK, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Grześkowiak, Legalis 2018.

Identifiers

DOI

10.21697/zp.2019.19.3.06