Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 17

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  economic crime
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Possibilities and Prospects for the Development of Criminalistics

100%
Hrehorowicz M.
Adam Mickiewicz University Law Review
|
2018
|
vol. 8
EN
The aim of this paper is to present the possibilities and prospects for the development of modern criminalistics. Discussion of this matter is of importance due to the observa-tion that criminalistics has, of late, lost its original form. The new techniques, including forensic analysis and biometrics, for example, are applied in traditional criminalistics. Fields of knowledge such as forensic archeology and forensic entomology play a signifi-cant role in solving common crimes and are also gradually forming part of criminalistics. There are still no effective tools, however, to combat economic crime. This paper presents the research capabilities that academic research institutes have in this field and possible ways to equip the authority conducting the proceedings with algorithms for identify-ing and combating economic crime. The paper is divided into three parts. The first part demonstrates the shortcomings of criminalistics in terms of the fight against economic crime. The second part presents the author’s achievements, such as establishing the types of economic opinions and presenting typical traces of economic crime. The third part presents the possibilities for further development of criminalistics.
2
Publication available in full text mode
Content available

Actions of government administration focused on prevention of tax crime in Poland

94%
Mężyk A., Kozłowska M.
Central European Review of Economics & Finance
|
2022
|
vol. 37
|
issue 2
23-35
EN
Economic crimes generates losses both for state budget and private sector. Losses for state budget are primarily reducing revenues, obtaining undue revenues, and phishing subsidies. In private sector losses are connected to lowering income and decrease of competitiveness. Honest entrepreneurs have difficulties staying on market, because prices of their products cannot compete with the prices of goods by criminal groups, which does not pay taxes allowing them to offer lower prices. Economic crime concerns not only security and public order, but also state economic safety connecting to business profitability and security. Economic crime is multifaceted, including lowering of public law climes, capital, banking and insurance market crimes, as well as public procurement crimes, copyright law and all profit-oriented crime taking into account market mechanisms. This article presents the problems of tax crime in Poland and the results of police activities in counteracting this crime.
3

Przestępstwa gospodarcze z Kodeksu spółek handlowych w świetle danych statystycznych

94%
Ochman P.
Nowa kodyfikacja prawa karnego
|
2019
|
vol. 53
47 - 69
EN
The aim of the article is to analyze convictions of adults for economic crimes in the Commercial Companies Code. The analysis concerns both the structure of convictions and their dynamics in the field of convictions in general, as well as the structure of punishments for crimes. An attempt is also made to explain the trends in this area.
4

Korzyści pochodzące z popełnienia czynu zabronionego i ich legalizacja

94%
Płońska A.
Nowa kodyfikacja prawa karnego
|
2013
|
vol. 30
89 - 104
EN
In the paper the author examines the crucial issues of divergence in the interpretation of the basic concepts of one of the most serious white collar crimes, i.e. Legalisation of proceeds from activities prohibited under Article 299 of the Polish Criminal Code. The author focuses largely on the interpretation of the term “proceeds derived from crime” as used by the legislator. She argues that proceeds from money laundering under Article 299 of the Criminal Code are those that are derived directly or indirectly from the prohibited activity in question.
5
Publication available in full text mode
Content available

Organised crime in a historical perspective and its evaluation

94%
Bil J.
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje
|
2015
|
vol. 20(20)
88-106
EN
The article is devoted to the problem of organized crime. The main aim of the publication is to explain basic terms related to organized crime, including attention, that the term mafia does not equate to any form of organized crime, but only with a particular criminal group in Italy. Author indicate the historical and current areas of activity of organized criminal groups.
6
Publication available in full text mode
Content available

Przestępczość zorganizowana w RP po 1989 roku

83%
Domański M. A.
Securitologia
|
2013
|
issue 2(18)
85-95
EN
The article is describing the development of the organized crime in the Republic of Poland from 1989. A development of crime and her influence on coming into existence of the new democracy were described. The particular attention was devoted to the definition of the organized crime and the difference which is appearing between her and ordinary crime.
7
Publication available in full text mode
Content available

STATUTORY POWERS OF THE GENERAL INSPECTOR OF FINANCIAL INFORMATION IN THE FIGHT AGAINST ECONOMIC CRIME RELATED TO IRREGULARITIES IN THE SETTLEMENT OF INDIRECT TAXES

83%
Bil J.
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje
|
2014
|
vol. 16(16)
40-51
EN
This study is devoted to point to the role of General Inspector of Financial Information (GIIF) in preventing and combating crime, with particular regard to economic improper settlement of indirect taxes (VAT and excise duties). Author of the need of this study hypothesized that GIIF has the mandate to identify transactions that are effected by means of the proceeds of crime or undisclosed sources. The main objective of this paper is to visualize GIIF powers, which are an essential element of proving criminal colored economically.
8

Remarks on codex crimes of capital fraud (art. 311 CC) in the background of neighbouring countries

83%
Ochman P.
Nowa kodyfikacja prawa karnego
|
2018
|
vol. 47
41-52
EN
The subject of the article is the presentation of the genesis of criminalisation of capital fraud in the Polish Criminal Code. Further edits of the projects of this crime in the drafts of the current Criminal Code are also analysed, as well as the scope of criminalisation and the problem of repression of capital fraud in Polish criminal law. In addition, solutions proposed to criminalise capital fraud in neighbouring countries are presented. These analyses provide the basis for reporting significant legislative changes.
9
Publication available in full text mode
Content available

Rozwój przestępczości zorganizowanej w Polsce

71%
Kozdra K.
Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne
|
2017
|
vol. 2(26)
43-56
PL
Od czasów odzyskania przez Polskę niepodległości rozwijały się na jej terenach zorganizowane grupy przestępcze, zarówno o charakterze kryminalnym, jaki i gospodarczym. Dokonywane były spektakularne napady na banki i dopuszczano się sprzeniewierzania państwowego majątku. Kolejna wojna światowa zmieniła strukturę grup przestępczych ale nie zmieniła ich „zainteresowań” oraz wygenerowała nowe obszary działań, związane z powszechnym niedoborem środków niezbędnych do życia. Szansą na dynamiczny rozwój dla przestępczości zorganizowanej okazała się transformacja społeczna i gospodarcza dokonana na początku lat 90. XX wieku. To wtedy powstały największe multiprzestępcze grupy jak „Pruszków” czy „Wołomin”. Obecne grupy przestępcze są mniejsze niż te w latach 90-tych i luźno ze sobą powiązane, a główną płaszczyzną ich zainteresowań jest przestępczość gospodarcza, przynosząca przestępcą największe zyski, a budżetowi państwa, największe straty. Od pewnego czasu podejmowane są działania legislacyjne, mające na celu ograniczenie szarej strefy oraz zwiększające kompetencje organów kontrolnych. Pierwsze pozytywne efekty tych działań widać bezpośrednio na branży paliwowej, w której intensywnie działały grupy przestępcze, wyłudzające podatek VAT.
EN
Since the restoration of independence of Poland organized crime groups have been developing on its territory, with the criminal as well as the economic background. Spectacular attacks on banks were carried out and there were acts of state property defalcation. World War II changed the structure of criminal groups but did not change their “interests” and generated new areas of activity, related to the widespread lack of resources necessary for life. Opportunity for dynamic development for organized crime accompanied the social and economic transformation of the early 1990s. It was the time when the largest multicriminal groups were formed such as “Pruszków” or “Wołomin” groups. Contemporary criminal groups are smaller than those in the 90s and loosely connected, and the common field of interest is economic crime which brings them the highest profit, and to the state budget – the greatest losses. For some time, legislative action has been taken to limit the shadow economy and to increase the competence of control bodies. The first positive effects of these actions can be seen directly in the fuel industry, which has been heavily involved in VAT tax frauds.
10
Publication available in full text mode
Content available

Kwestia likwidacji Biura do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej w okresie 1989–1990

71%
Borysiuk P.
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989
|
2022
|
issue 20
582-620
EN
The aim of this article is to describe the most debatable element of the structural transformation of the Citizens’ Militia and the formation of the Police, specifically the liquidation of the economic crime division. In public discourse, it is an emblematic example of the state’s weakness in prosecuting fraud crimes and fraudulent enrichment during a period of political and economic change. The text comprehensively describes this transformation – starting with the establishment in August 1989 of the Department of Economic Protection of the Ministry of the Interior, located within the structures of the Security Service, which was to play a leading role in economic affairs. Meanwhile, in the period from October 1989 to February 1990, the integration of the Office for Combating Economic Crimes and the Criminal Bureau of the Citizens’ Militia Headquarters was planned, agreed on and officially implemented, resulting in the establishment of the Criminal Department of the Ministry of the Interior. However, the merger did not actually take place and the two divisions functioned separately until the end of the Citizens’ Militia. They were merged during the establishment of the Police in mid-1990. At that time, the Operational and Exploratory Office of the Police Headquarters and Operational and Exploratory Departments in the Provincial Police Headquarters were formed. It is indisputable that the organisational separation of the Economic Crime Division was abolished at the time of the establishment of the Police. The article cites a wide-ranging academic and political discussion in this regard.
PL
Celem artykułu jest opisanie najbardziej dyskusyjnego elementu strukturalnych przekształceń Milicji Obywatelskiej i sformowania Policji, tj. likwidacji pionu do walki z przestępstwami gospodarczymi. W dyskursie publicznym jest to emblematyczny przykład słabości państwa w ściganiu aferowej przestępczości gospodarczej i nieuczciwego bogacenia się w okresie zmian ustrojowo-ekonomicznych. W tekście kompleksowo opisano tę transformację – począwszy od utworzenia w sierpniu 1989 r. ulokowanego w strukturach Służby Bezpieczeństwa Departamentu Ochrony Gospodarki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który miał odgrywać pierwszoplanową rolę w sprawach gospodarczych. Z kolei w okresie październik 1989 – luty 1990 r. w MSW i Komendzie Głównej MO zaplanowano integrację Biura do Walki z PG i Biura Kryminalnego KGMO, uzgodniono ją i formalnie jej dokonano, czego efektem było powołanie Departamentu Kryminalnego MSW. Faktycznie jednak do połączenia nie doszło, a oba piony funkcjonowały odrębnie do końca istnienia MO. Scalono je w trakcie powoływania Policji w połowie 1990 r. – sformowano wówczas Biuro Operacyjno-Rozpoznawcze Komendy Głównej Policji oraz wydziały operacyjno-rozpoznawcze w komendach wojewódzkich. Jest bezsporne, że w czasie tworzenia Policji zniesiono organizacyjne wyodrębnienie pionu PG. W artykule przytoczono szeroką dyskusję naukową i polityczną w tym zakresie.
11
Publication available in full text mode
Content available

Rola audytu finansowego w wykrywaniu nadużyć gospodarczych

71%
Szczerbak M.
Nowoczesne Systemy Zarządzania
|
2019
|
vol. 14
|
issue 1
201-219
EN
Economic fraud are subject to permanent changes due to their specificity. Globalization, free movement of capital and people, extraordinary development of information technologies, new communication methods and transaction opportunities are strongly influencing the development of fraud. Practice shows that the offenders have professional knowledge in these areas and are able to use any legal loophole in order to decriminalize frauds or effectively conceal them. It is also stated that the more competitive the economic conditions, the more sophisticated the fraud. Therefore, the development and implementation of an effective fraud detection system is not an easy process for business entities. Audit is considered as one of the tools helping to detect financial fraud. Due to the increasing scale of fraudulent transactions and other types of fraud, it is recommended to audit financial statements even if it is not imposed as an accounting obligation on the entity. Auditing also affects positive opinions about an organization among potential investors. The aim of this article is to present most frequently used terms defining business fraud as well as the theoretical and practical aspects of auditing as a supporting tool in detecting fraud.
PL
Nadużycia gospodarcze ze względu na swoją specyfikę ulegają permanentnym zmianom. Globalizacja, swobodny przepływ kapitału i ludzi, niespotykany rozwój technologii informatycznych, nowe możliwości komunikowania się i nawiązywania transakcji sprzyjają wyjątkowo rozwojowi nadużyć gospodarczych. Praktyka pokazuje, że sprawcy dysponują profesjonalną wiedzą w tym zakresie i są w stanie wykorzystać każdą lukę prawną w celu zalegalizowania nadużycia lub jego skutecznego ukrycia. Stwierdza się także, iż im bardziej konkurencyjne warunki życia gospodarczego, tym bardziej wyrafinowane oszustwa. Stąd też opracowanie i wdrożenie w podmiotach efektywnego systemu wykrywania nadużyć nie jest procesem łatwym. Jednym z narzędzi pomocnym w wykrywaniu nadużyć, w tym tych o charakterze finansowym, jest audyt. Ze względu na skalę nadużyć gospodarczych i ich wzrastającą tendencję warto sprawozdania finansowe poddawać badaniu, nawet jeśli nie nakłada na podmiot tego obowiązku ustawa o rachunkowości. Ma to także wpływ na pozytywną opinię o organizacji wśród potencjalnych inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie najczęściej używanych określeń definiujących nadużycia gospodarcze oraz teoretycznych i praktycznych aspektów audytu jako narzędzia wspomagającego wykrywanie nadużyć gospodarczych.
12
Publication available in full text mode
Content available

Przestępczość socjalna i gospodarcza – podobieństwa i różnice (zagadnienia teoretyczne)

60%
Kukuła Z.
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka
|
2018
|
issue 2/2018
3-17
PL
Przestępczość socjalną należy uznać za szczególną odmianę szeroko pojmowanej przestępczości gospodarczej. W ramach prowadzonych rozważań teoretycznych zwrócono uwagę na zależności występujące pomiędzy nimi. Główny wątek prowadzonych rozważań koncentruje się na poznaniu różnic i ustaleniu podobieństw w definicjach przestępczości socjalnej i gospodarczej. Temu celowi posłużyło zaprezentowanie różnych koncepcji przestępczości gospodarczej budowanych na przestrzeni lat. Sprecyzowano zasadnicze kierunki zagrożeń rodzajem przestępczości wymierzonej w system ubezpieczeń społecznych, pomoc społeczną, instytucje rynku pracy oraz wsparcie finansowe rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na uwagę zasługują zdiagnozowane czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw socjalnych, porównywane na tle ich odpowiedników właściwych dla przestępczości gospodarczej. Artykuł zawiera kilka innych elementów pozwalających na dokonywanie ukierunkowanych porównań na tej płaszczyźnie.
EN
Social security crimes need to be considered as a specific manifestation of economic crime broadly understood. In these theoretical considerations attention is drawn to the connections between them. The main consideration is concentrated on establishing the differences and similarities in definitions of economic and social security crime. This aim is served by a presentation of various concepts of economic crime built up over the course of time. Defined are the fundamental directions of criminally-orientated threats directed at the social insurance system, social help, institutions of employment as well as financial support for the rehabilitation of the disabled. Of note are the factors identified that are favourable to the committing of social crimes herein compared to their equivalents within the area of economic criminality. The article also contains other elements allowing for channelled comparisons to be made between these two phenomena.
13
Publication available in full text mode
Content available

Pranie brudnych pieniędzy poprzez inwestycje w nieruchomości – wprowadzenie do analizy zjawiska

60%
Mirowski P.
Finanse i Prawo Finansowe
|
2022
|
vol. 2
|
issue 34
85-100
EN
Objective: An overview of the basic, practical and theoretical issues related to money laundering, including real estate investment as one of the ways to legalize money from legally sanctioned sources. The aim of the article is also to introduce concepts related to money laundering and issues related to this process that may be the subject of further research. Methodology/research approach: In the study, the author used a classic analysis of the literature, including traditional and internet sources, and a review of legal regulations. Results: Money laundering is one of the common, though undesirable, aspects of economic life. Obtaining funds from illegal sources is associated with difficulty of legalizing them, which means that criminal organizations are constantly looking for ways to make it possible. One of these ways is real estate investment. A preliminary overview of the issues related to the discussed topic allows to get to know the essence of the phenomenon and the problems associated with it from the theoretical and practical side, and also indicates the need for further research and its possible direction. Originality/value: Money laundering is not very often analyzed in the scientific literature, especially in Poland. The analysis of this phenomenon and related concepts can contribute to a more effective fight against it thanks to the understanding of its mechanisms. Like any other economic phenomena, those of a criminal and pathological nature should be investigated, if only because of the selection of institutions and methods to combat them.
PL
Cel: Przegląd podstawowych, tak praktycznych, jak i teoretycznych zagadnień związanych z praniem brudnych pieniędzy, z uwzględnieniem inwestycji w nieruchomości jako jednego ze sposobów legalizacji środków pieniężnych pochodzących z prawnie sankcjonowanych źródeł. Celem artykułu jest również przybliżenie pojęć związanych z praniem brudnych pieniędzy i zagadnień z tym procesem związanych, które mogą być przedmiotem dalszych badań. Metodyka/podejście badawcze: W opracowaniu autor posłużył się klasyczną analizą literatury obejmującą źródła tradycyjne i internetowe oraz przeglądem przepisów prawa. Wyniki: Pranie brudnych pieniędzy jest jednym z powszechnie występujących, choć nie-pożądanych, aspektów życia gospodarczego. Zdobycie środków pieniężnych z nielegalnych źródeł wiąże się z trudnością ich legalizacji, a to powoduje, że organizacje przestępcze nieustanne poszukują sposobów, które to umożliwią. Jednym z tych sposobów są inwestycje na rynku nieruchomości. Wstępny przegląd zagadnień dotyczących omawianego tematu pozwala poznać istotę zjawiska i problemy z nim związane od strony teoretycznej jak i praktycznej, a także wskazuje na potrzebę dalszych badań oraz na ich możliwy kierunek. Oryginalność/wartość: Niezbyt często, szczególnie w Polsce, w literaturze naukowej analizowane jest zjawisko prania brudnych pieniędzy. Analiza tego zjawiska i związanych z nim pojęć, może przyczynić się do skuteczniejszej walki z praniem brudnych pieniędzy, dzięki zrozumieniu jego mechanizmów. Jak każde inne zjawiska gospodarcze również te o charakterze kryminalnym i patologicznym powinny być badane, choćby ze względu na dobór instytucji i metod do walki z nimi.
14

GOSPODARCZY CHARAKTER NIEKTÓRYCH PRZESTĘPSTW PRZECIWKO MIENIU

60%
Kukuła Z.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
|
2015
|
issue 2
88-109
PL
Publikacja dotyczy oceny niektórych przestępstw przeciwko mieniu, zamieszczonych w rozdziale XXXV kodeksu karnego, w kontekście ich związku z ochroną obrotu gospodarczego sensu largo. Zwrócono uwagę na konieczność uszczelnienia skuteczności tej ochrony przepisami, których podstawowym zadaniem jest ochrona mienia, niezależnie od zakresu przedmiotowego tej ochrony. Wybrano kilka przepisów, które najpełniej realizują ochronę majątkowych interesów podmiotów gospodarczych przedsiębiorstw. Wskazano przesłanki przemawiające za uznaniem tych przepisów, jako mających istotny związek z obrotem gospodarczym.
EN
The publication concerns the evaluation of certain crimes against property, contained in Chapter XXXV of the Criminal Code, in the context of their relationship with the protection of economic activity in the broad sense. The author highlights the need to seal the effectiveness of this protection regulations, whose primary task is to protect the property, regardless of the scope of that protection. The paper discusses selected provisions that most fully realize the protection of property interests of economic enterprises and indicates the reasons for the recognition of these provisions as having a significant relationship with business transactions.
15
Publication available in full text mode
Content available

Przestępstwa gospodarcze – istota i rodzaje

60%
Ciszewska N.
Studia nad Bezpieczeństwem
|
2016
|
issue 1
165–174
PL
Przestępstwa gospodarcze towarzyszą ludzkości niemal od samego początku, trzeba jednak zaznaczyć, że należą do tych najbardziej wyrafinowanych oraz najtrudniejszych do wykrycia, gdyż najczęściej popełniane są pod przykrywką legalności, tj. prowadzenia rzeczywiście istniejącego przedsiębiorstwa. Ponadto tego typu czyny zabronione występują niemal w każdej sferze rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Dlatego też z czasem pojawiła się potrzeba usystematyzowania powstałych na przestrzeni lat kategorii naukowych oraz siatek pojęciowych. Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie istniejących teorii i definicji dotyczących przestępstw gospodarczych oraz ich sprawców.
EN
The study of economic crime has had an uneven history. Over the last few centuries, writers have offered a variety of definitions of economic offenses and theories that use an economic approach to crime. Throughout this period, interest in economic crime and the economic approach to offending has ebbed and flowed. In this article the author presents the evolution of the phenomenon and reorganizes existing theories. She explains the essence of today’s economic crimes and also describes types of offenders.
16
Publication available in full text mode
Content available

Przestępczość gospodarcza – czy można ją ograniczyć?

60%
Kubiczek A.
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
|
2015
|
issue 42
266-281
PL
Skąd bierze się przestępczość gospodarcza? Odpowiedź na to pytanie jest prosta – z gospodarowania. Artykuł ten jest żywą ilustracją tej obserwacji. Przestępcy gospodarczy, podobnie jak przedsiębiorcy, też gospodarują. Czynią to „na swoim” lub „na cudzym”, świadczą pracę lub dostarczają usług, sprawują urzędy. Działalność przestępcza jest z reguły marginesem ich zwykłej, zawodowej aktywności. Kieruje nimi – może bardziej niż innymi uczestnikami rynku – dążenie do maksymalizacji zysku. Oni też chcą wygrać z konkurencją, więcej sprzedać, zmniejszyć koszty, pomnożyć swój stan posiadania. Gospodarka nieformalna ma wiele twarzy. Występuje ona we wszystkich krajach. Granice państwowe nie są przeszkodą dla nieformalnej gospodarki, która często przekształca się w działalność kryminalną. Istnienie przestępczości gospodarczej jest niebezpieczne dla gospodarki, ponieważ zmniejsza oficjalne zasoby środków produkcji, osłabia efektywność gospodarki, zmniejsza zaufanie społeczeństwa do państwa, a także zwiększa wydatki ponoszone z budżetu państwa m.in. na policję, na programy socjalne. Aby nieformalne rynki mogły egzystować, musi istnieć odpowiedni klimat, na który składa się ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna danego państwa, normy prawne itd. W tej pracy postawiono tezę, że państwo jest największym kreatorem nieformalnych rynków. W walce z przejawami przestępczości gospodarczej należy zmierzać do pozyskania tzw. szerokich rzesz społeczeństwa. Ważne wydaje się tworzenie i współpraca społecznych stowarzyszeń jednej i drugiej strony (np. konsumenckich i podmiotów gospodarujących w poszczególnych branżach). Mogą one przyczyniać się do tworzenia etycznych wzorców prawa, a tym samym przyczynić się do uzyskania jego skuteczności w działaniu.
EN
Where does economic crime? The answer to this question is simple – with the management. This article is a living illustration of this observation. Criminals economic, as an entrepreneur, also managed by. They do it “on their own” or “someone else's” work or provide services, holders of public offices. Criminal activity is usually the margin of their ordinary professional activities. Directs them – perhaps more than other market participants – striving to maximize profit. They also want to win the competition, sell more, reduce costs, multiply its holding. The informal economy has many faces. It occurs in all countries. National borders are not an obstacle for the informal economy, which often transforms into criminal activity. The existence of economic crime is dangerous for the economy be-cause it reduces the production of official resources, undermines the efficiency of the economy, reducing the confidence of society to the state, and also increases the expenditures of the state budget, among others, the police, for social programs. For informal markets may exist, there must be an appropriate atmosphere, which consists of a general socio-economic situation of the country, legal norms, etc. In this paper, a thesis that the state is the biggest creator of informal markets. In the fight against manifestations of economic crime should aim to raise the socalled. of the masses. It seems important to the formation of associations and social cooperation of one and the other (eg, consumer and corporate clients in various industries). They can contribute to the creation of ethical practice of law, and thus contribute to achieve its effectiveness in action.
17
Publication available in full text mode
Content available

Pranie pieniędzy. Analiza procederu oraz systemu zapobiegania w ujęciu krajowym i międzynarodowym

48%
Imszenik M.
Themis Polska Nova
|
2018
|
issue 2(14)
120-136
EN
Author of this article undertakes an effort to analyze the money laundering process. Starting form outlining the problem, showing historical overview, describing basic definitions and key issues concerning the problem such as: organized crime and drug trafficking, most important socio-economical impacts of the money laundering process that itself will be analyzed together with international legal efforts to fight it showing the most important organizations involved. Last part of the article will concentrate on Polish legal and organizational solutions in this matter.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.