Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: financial intelligence unit

Sort By:

Limit search:

Institutional Framework for Combating the Financing of Terrorism at a National and International Level

100%

Filipkowski W.

Internal Security

2016

vol. 8(2)

143-163

This article presents the overall inter-institutional relations within the system for counteracting and, in part, combating the financing of terrorism at a national and international level. A brief analysis of the national and international legal aspects of the elements of the system was made. A key institution in this is the financial intelligence unit. In the case of Poland this is the General Inspector for Financial Information. Therefore, a most extensive analysis was made of the activities of this State body from the official annual reports published on the website of the Ministry of Finance. The study covered an eleven year period,that is, from 2004 to 2015. This paper is the starting point for discussing the scope of the institutional framework, preceded by relevant research, in the fight against financing terrorism at a strategic level. The summary expresses the Author’s view on the scope of activities of the General Inspector of Financial Information at the operational, tactical and strategic level.

Przeciwdziałanie procederom handlu ludźmi i przemytu migrantów w Polsce

63%

Kluczyński M.

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2014

vol. 6

issue 11

237-250

Głównym elementem przeciwdziałania handlowi ludźmi i przemytowi migrantów oraz zwalczania tego typu przestępstw powinny być czynności wykonywane na rzecz zmniejszenia zysków związanych z tymi procederami. W artykule przedstawiono znaczenie prowadzenia śledztw finansowych zmierzających do wykrycia nielegalnych dochodów pochodzących z handlu ludźmi i przemytu migrantów, a także prowadzonych w celu ograniczenia tych procederów przez wyspecjalizowane jednostki przeciwdziałające procederowi prania pieniędzy. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012–2016 najważniejszym elementem skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz przemytowi migrantów oraz zwalczania tych zjawisk powinna być współpraca organów ścigania z jednostkami analityki finansowej – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Współpraca ta powinna być oparta na powoływaniu wspólnych wielodyscyplinarnych zespołów dochodzeniowo-śledczych, w których skład wchodziliby specjaliści prowadzący śledztwa finansowe. Przyczyniłoby się to do efektywniejszego ścigania handlarzy ludźmi i organizatorów nielegalnej migracji oraz zwalczania towarzyszących im korupcji i prania pieniędzy.

Measures to increase the costs and risks, and to reduce the profits of human trafficking and smuggling of migrants should be the main element to prevent and combat this crime. The article presents the importance of financial investigations carried out by specialised units to combat money laundering and the detection of illegal profits of trafficking in human beings and smuggling of migrants in order to reduce them. According to the recommendations contained in the EU Strategy for the elimination of trafficking in human beings for the years 2012 – 2016 the key component of effective prevention and combating trafficking in human beings and smuggling of migrants should be law enforcement agencies’ cooperation with financial intelligence units – both at national and international level. This cooperation should be based on the creation of joint multi-disciplinary investigation teams with the participation of skilled financial investigators. This will contribute to the more effective prosecution of human trafficking and illegal migration and the accompanying practices such as corruption and money laundering.

Refine search results

1 Internal Security

1 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

1 Filipkowski W.

1 Kluczyński M.

1 2016

1 2014

Search results

Institutional Framework for Combating the Financing of Terrorism at a National and International Level

Przeciwdziałanie procederom handlu ludźmi i przemytu migrantów w Polsce