Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  financial monitoring
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

National Strategy of Ukraine for Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of the Proceeds of Crime

100%
Butkevich S.
Internal Security
|
2013
|
vol. 5(1)
95-106
EN
The article presents current issues in determining the nature and characteristics of organizational and legal aspects of the strategy of prevention and counteraction of legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing in Ukraine. In the paper, the author scrutinizes general theoretical questions of the organization and implementation of financial monitoring, the legal framework for public entities and initial financial monitoring, as well as law-enforcement and other government agencies authorized to prevent and counteract the legalization (laundering) of proceeds of crime and financing of terrorism. The main tasks of the State Service for Financial Monitoring of Ukraine are defined as a central body of executive power and the financial intelligence unit of the administrative type created for the implementation of state policy in the field of prevention and counteraction of legalization (laundering) of proceeds of crime or financing of terrorism, and therefore playing a key role in anti-legalization activities. In addition, taking into account the provisions of the legislation of Ukraine and some of the CIS countries, the practical work of law-enforcement and other government bodies, suggestions were made and recommendations were developed for further improvement of strategy (conception) for prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime and financing terrorism, including the main criteria for assessing the effectiveness and impact of activities in this area. Scientific exploration has not only theoretical but also of considerable practical importance for the further development of the national anti-legalization system. Thus, the study provides a holistic view of the existing problems in the strategic plans (programmes) for prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime in the context of the current political and economic development of Ukraine.
2
Content available remote

Monitoring finansowy przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym

75%
Kościelniak H.
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
|
2010
|
vol. nr 3
43-55
PL
Funkcjonujące organizacje w swojej działalności wykorzystują określoną kombinację zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych.1 Informacja stała się czwartym - obok ziemi, kapitału i pracy - czynnikiem produkcji, gdyż służy do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa.2 Nie każda informacja pojawiająca się w gospodarce jest czynnikiem produkcji; jest nim tylko taka informacja, która ma cechy zasobu ekonomicznego. Zbiory informacji, aby przedstawiały wartość ekonomiczną dla przedsiębiorstwa, muszą być zbiorami uporządkowanymi. Jednym z wysoko kreatywnych narzędzi w zakresie zarządzania, umożliwiającym tworzenie nowych zasobów informacyjnych i decyzyjnych jest monitoring finansowy.
EN
For their operation, organizations employ a particular combination of human, financial, material and information resources Except for land, capital and labour, information has become the fourth means of production since it is utilized for achievement of the goals. Not all information that appear in economy becomes a means of production; this occurs only in the case of information which shows the nature of economic resources. A set of information, in order to become an economic value to an enterprise, must form an ordered set. Financial monitoring is one of the most creative tools for management, allowing for creation of new information and decision-related resources.
3
Publication available in full text mode
Content available

System przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej

63%
Duraj N.
Studia Prawno-Ekonomiczne
|
2017
|
vol. 102
11-22
PL
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań prawno-organizacyjnych w sferze przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej. W artykule przedstawiono najważniejsze uregulowania prawne, wynikające z postanowień Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej oraz Ustawy Federalnej z 7 sierpnia 2001 r. „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”.
EN
The main goal of this paper is to present the legal and organizational solutions in the field of terrorist financing in the Russian Federation. The article presents the most important legal regulations resulting from the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation and the Federal Law of 7 August 2001 “On counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and on the financing of terrorism”.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.