Search results

1

Ukraine in the International System to Combat Money Laundering and Terrorist Financing

100%

Butkevich S.

Internal Security

|

2011

|

vol. 3(1)

171-181

EN

The article discusses the problematic issues of creating an effective system of prevention and counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing in Ukraine. It also analyzes the basic concepts and categories that are used in the current legislation, describes the preconditions creation and development of anti-money laundering system of Ukraine, and defines certain prospects of its further improvement.A study of a system of financial monitoring, which includes the subjects of state and initial financial monitoring is presented, as well as a policy of mandatory and internal financial monitoring. Financial monitoring is defined as a particular form of financial control that is conducted by authorized bodies and aims to identify the transactions related to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing. Specific tasks and functions of the State Committee for Financial Monitoring of Ukraine are highlighted as it is the central executive body with special status for financial monitoring, which plays a coordinating role in anti-money laundering activities.Main attention is paid to proposals on improving the efficiency of cooperation between the financial intelligence unit and law enforcement and other government agencies in the area of prevention and counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing. In particular, the article analyzes the procedure informational cooperation, work on synthesis and grounds to involve officials of the controlling bodies to work in investigative and operational teams.

2

Analiza przepisów penalizujących finansowanie terroryzmu w polskim prawie karnym

100%

Palka K. J.

Forum Prawnicze

|

2019

|

issue 5 (55)

53–68

EN

This article concerns the regulation of the offence of financing terrorism. The text in a condensed and comprehensive way presents the evolution of this provision, its interpretation, as well as the impact of European regulations on it. The first chapter is a brief introduction. The second part describes the criminalization of these behaviors in the Polish Penal Code (Article 165a of the Penal Code). The last one is a short summary and a proposal of changes de lege ferenda.

3

Możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w celu ścigania sprawców przestępstwa z art. 165a kk przy powołaniu się na zapisy umów i porozumień międzynarodowych

75%

Kędzierski M. A.

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

|

2015

|

vol. 7

|

issue 13

151-177

PL

Zastosowanie kontroli operacyjnej w działaniach służb policyjnych i specjalnych, z możliwością powoływania się na zapisy zawarte w umowach i porozumieniach międzynarodowych, wymaga uporządkowania. Potrzebne są zmiany w zapisach w ustawach kompetencyjnych poszczególnych służb zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza wyraźne zawarcie w katalogu ściganych przestępstw przestępstwa finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a kk jako podstawy do możliwości stosowania kontroli operacyjnej w działaniach wobec sprawców tych czynów. Zgodnie z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego możliwość zastosowania kontroli operacyjnej przy powołaniu się na ściganie przestępstw na podstawie umów i porozumień międzynarodowych będzie możliwa wyłącznie wtedy, gdy umowa czy porozumienie zostanie wprowadzone do krajowego obrotu prawnego aktem rangi ustawy. Jednocześnie uporządkowania wymagają zapisy zawarte w poszczególnych bilateralnych umowach zawartych przez rząd RP, szczególnie w zakresie wyraźnego zaakcentowania nie tylko podejmowania wspólnych działań w obszarze przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu, lecz także jego finansowania. Wydaje się jednak, że jeżeli chodzi o ten warunek, jego realizacja będzie trwała najdłużej. Mimo to przy renegocjacjach umów już zawartych bądź też negocjacjach nowych umów odnoszących się do zwalczania przestępczości, tak przedstawione zagadnienie należy mieć stale na uwadze.

EN

The use of operational control in the activities of special and police forces, with the possibility of relying on provisions in contracts and agreements, requires urgent attention. Changes are required in the provisions in laws defining the competence of various departments in accordance with the judgment of the Constitutional Court, and especially clear inclusion in the register of prosecuted crimes – crimes of terrorism financing as defined in Art. 165a of the Penal Code as the basis for the applicability of operational control measures against perpetrators of these acts. According to the judgment of the Constitutional Court it will be possible to apply the operational control with reference to the persecution of crimes under international treaties and agreements only if the contract or arrangement is introduced into the national legal system by laws in the rank of an Act. At the same time provisions contained in various bilateral agreements concluded by the Polish government require ordering, especially by putting clear emphasis not only on joint actions in the area of preventing and combating terrorism, but also on its financing. It seems, however, as far as the latter stipulation is concerned, that its fulfillment will last longest. Nevertheless, such presentation of the problem should be constantly born in mind while re-negotiating the existing agreements on combating criminality or while negotiating new ones.

4

Opinia prawna na temat beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny)

38%

Walencik D.

Studia z Prawa Wyznaniowego

|

2020

|

vol. 23

471-488

EN

The aim of this legal opinion is to address the following question: Who is the real beneficiary of a limited company in which the only (100%) shockholder or shareholder is an order or its organizational unit (a monastic province, an abbey, an independent monastery or a monastic house)? The analysis of Polish law and canon law leads to the conclusion that in the case of a limited company whose only (100%) shockholder or shareholder is an order or its organizational unit (a monastic province, an abbey, an independent monastery or a monastic house), the real beneficiary is the competent higher superior of this order as well as members of its council. These persons satisfy the conditions specified in art. 2 para. 2 of the act of 1 March 2018 on countering money laundering and financing of terrorism, because they are a group of natural persons who exercise direct control of the company due to the entitlements they have (shareholders’ meeting/general meeting), which make it possible to exert a decisive influence on the actions or activities undertaken by the company. This is so because it is a group of natural persons who exert control over a legal person (an order or its organizational unit) who is entitled to hold more than 25% of the shares of the company stock and more than 25% of the voting rights in the decision-making body of the company (art. 2 para. 2 point 1 letter a and tiret three of the act on countering money laundering and financing of terrorism).

PL

Celem niniejszej opinii prawnej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Kto jest beneficjentem rzeczywistym w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny)? Przeprowadzone analizy przepisów prawa polskiego i prawa kanonicznego prowadzą do wniosku, że w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny) beneficjentem rzeczywistym jest właściwy wyższy przełożony tego zakonu oraz członkowie jego rady. Osoby te spełniają przesłanki określone w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ponieważ stanowią one grupę osób fizycznych sprawujących bezpośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia (zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie), które wynikają z okoliczności prawnych (przepisów prawa kanonicznego), umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Jest to bowiem grupa osób fizycznych sprawujących kontrolę nad osobą prawną (zakonem bądź jego jednostką organizacyjną), któremu łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów spółki i łącznie dysponującym więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki (art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Refine search results

1 Forum Prawnicze

1 Internal Security

1 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

1 Studia z Prawa Wyznaniowego

1 Butkevich S.

1 Kędzierski M. A.

1 Palka K. J.

1 Walencik D.

1 2020

1 2019

1 2015

1 2011

Ukraine in the International System to Combat Money Laundering and Terrorist Financing

Analiza przepisów penalizujących finansowanie terroryzmu w polskim prawie karnym

Możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w celu ścigania sprawców przestępstwa z art. 165a kk przy powołaniu się na zapisy umów i porozumień międzynarodowych

Opinia prawna na temat beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny)