Results found: 1

Search results

Search:
in the keywords: procederem prania pieniędzy

Sort By:

Limit search:

Unijna i krajowa definicja „osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne” w świetle konstytucyjnej zasady równości

100%

Gunia W. Ł.

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

2012

issue 1 (9)

199-212

Pojęcie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (Politically Exposed Persons) jest nierozerwalnie związane z procederem prania pieniędzy i stanowi niejako odpowiedź na przypadki, w których osoby piastujące wysokie stanowiska polityczne, wykorzystując posiadaną władzę, wprowadzały do legalnego obrotu finansowego kapitał pochodzący z nielegalnych względnie nieujawnionych źródeł. Przypadki nadużywania posiadanej władzy czyniły tym samym, i w dalszym ciągu czynią, zadość słowom Charles’a Montesquieu, który w swym dziele „O duchu praw” stwierdził, iż „wszelki człowiek, który posiada władzę, skłonny jest jej nadużyć; posuwa się tak daleko, aż napotyka granicę”. Nieco dobitniej myśl ta została wyrażona w XVIII w. przez Lorda John’a Emerich’a Dalberg-Acton’a słowami „Każda władza deprawuje/korumpuje, a władza absolutna deprawuje/korumpuje absolutnie”. Dlatego też można uznać, iż wprowadzone w życie regulacje prawne dotyczące osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne mają stanowić pewne ramy instytucjonalne wykluczające niejako automatycznie względnie ograniczające do minimum nadużywanie władzy przez osoby ją sprawujące. Niniejszy artykuł ukazuje z jednej strony stosunek krajowej definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne do definicji ustanowionej przez prawodawcę unijnego. Z drugiej strony natomiast przedstawia analizę krajowej definicji z perspektywy konstytucyjnej zasady równości. Oba wskazane aspekty definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne mają niebagatelne znaczenie dla istoty tych definicji i niejako znamionują możliwość dalszej ich analizy zarówno z perspektywy przepisów Konstytucji jak i prawa unijnego. Przede wszystkim jednak mają dać odpowiedź na pytanie, czy ramy instytucjonalne zapobiegania nadużyciom władzy w procederze prania pieniędzy są rzeczywiście efektywne.

The concept of Politically Exposed Person is inextricably linked with money laundering and responds in some measure to cases where person entrusted with a prominent public function has introduced profits coming from illegal or undisclosed sources into the legitimate financial system. The cases of power abuse confirmed and still continue to confirm the words of Charles de Montesquieu, who stated in his book ‘The Spirit of the Laws’ that ‘every man invested with power is apt to abuse it, and to carry his authority as far as it will go’. This idea was expressed more explicitly by John Emerich Edward Dalberg Acton who said ‘Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely’. Therefore, it can be considered that implemented regulations regarding Politically Exposed Person were designed to provide institutional mechanisms for automatically excluding or minimizing the abuse of power by person entrusted with a prominent public function. This article examines relationship between the national definition of Politically Exposed Person and the definition established by the legislature of the European Union. Moreover, it presents the analysis of the national concept from the perspective of the constitutional principle of equality. Both aspects have important implications on the essence of the Politically Exposed Person definition and indicate the possibility of further analysis from the perspective of The Constitution and EU law. Above all, they should answer the question of whether the institutional frameworks are indeed effective in combating money laundering by Politically Exposed Person.

Refine search results

1 Przegląd Prawa Konstytucyjnego

1 Gunia W. Ł.

1 2012

Search results

Unijna i krajowa definicja „osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne” w świetle konstytucyjnej zasady równości