Results found: 1

Search results

Search:
in the keywords: zwalczanie prania pieniędzy

Sort By:

Limit search:

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 lutego 2013 w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

100%

Zielinski M.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

2014

issue 4

229-244

Europejska Wspólnota Gospodarcza, a następnie Unia Europejska zwróciła dość wcześnie uwagę na problem zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Miało to miejsce już w 1991 r., kiedy to EWG wydała tzw. pierwszą dyrektywę unijną w sprawie prania pieniędzy. W 2001 i 2005 nastąpiła konieczność dalszego uregulowania tej tematyki w kolejnych dyrektywach unijnych. W niniejszym opracowaniu omówiono obszerny projekt tzw. czwartej dyrektywy unijnej z 2013 r., poświęconej zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która jest regulacją podchodzącą do tej tematyki najbardziej wielopłaszczyznowo. W pracach nad tą ostatnią oparto się na nowo wydanych 40 zaleceniach FATF z 2012 r.

The problem of combating money laundering was early recognized by the European Union. In 1991 the EU 1st Money Laundering Directive was published. Next, in 2001 and 2005 it was necessary to regulate this problem in details. The central goal of this paper is to analyse the EU 4th Money Laundering Directive connected to combating of money laundering and terrorist financing from different points of view. It is important that this directive is based on the 40 FATF Recommendations of 16 February 2012.

Refine search results

1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

1 Zielinski M.

1 2014

Search results

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 lutego 2013 w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu