The Relationship between Corruption and the Shadow Economy in Ukraine and Other Central and Eastern European Countries

• Authors: Valentyna Cherviakova , Tetiana Cherviakova

Title variants

Związek między korupcją a szarą strefą na Ukrainie i w innych krajach Europy Środkowo‑Wschodniej

• Languages of publication: EN

Abstracts

EN

The article investigates the causes, essence, and peculiarities of corruption and the shadow economy, as well as how they are related, in Ukraine in comparison with other Central and Eastern European countries. A correlation‑regression analysis of statistical data revealed a direct correlation connection of different strengths and statistical significance between levels of corruption and the shadow economy in all Central and Eastern European countries. However, the degree to which corruption impacts the variation in the levels of the shadow economy differs significantly in countries across the region. The key conclusion is that in countries with relatively high levels of corruption and the shadow economy, corruption causes a smaller share of the shadow economy than in countries with relatively low levels of these phenomena. Causes of the weak correlation between levels of corruption and the shadow economy in Ukraine were identified. The main corruption and non‑corruption factors of Ukraine’s economy shadowing were determined. It was concluded that policy and measures to counteract corruption and the shadow economy in Ukraine should be aimed at eliminating their root causes rather than manifestations.

PL

W artykule dokonano analizy przyczyn, charakteru i cech korupcji oraz szarej strefy, a także związków między nimi, na Ukrainie, na tle innych krajów Europy Środkowo‑Wschodniej. Analiza korelacyjno‑regresyjna danych statystycznych ujawniła bezpośrednią liniową korelację o różnej sile i istotności statystycznej między poziomem korupcji a rozmiarami szarej strefy we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jednakże stopień wpływu korupcji na zróżnicowanie wielkości szarej strefy w poszczególnych krajach regionu istotnie się różni. Kluczowy wniosek jest taki, że w krajach o relatywnie wysokim poziomie korupcji i dużych rozmiarach szarej strefy korupcja ma mniejszy wpływ na rozmiary szarej strefy niż w krajach o relatywnie niskim poziomie tych zjawisk. Zidentyfikowano przyczyny słabej korelacji między poziomem korupcji a rozwojem szarej strefy na Ukrainie. Określono główne korupcyjne i niekorupcyjne czynniki rozwoju szarej strefy na Ukrainie. Stwierdzono, że polityka i środki zwalczania korupcji i szarej strefy na Ukrainie powinny mieć na celu wyeliminowanie ich pierwotnych przyczyn, a nie przejawów.

Keywords

EN

corruption; shadow economy; correlation

PL

korupcja; szara strefa; korelacja; korupcja; szara strefa; korelacja

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
• Year: 2020
• Volume: 23
• Issue: 4
• Pages: 7-30

Dates

published

2020-12-30

Contributors

author

Valentyna Cherviakova

• Ph.D., Associate Professor, National Transport University, Kyiv, Ukraine

• https://orcid.org/0000-0003-3568-3836

author

Tetiana Cherviakova

• Ph.D., Associate Professor, National Transport University, Kyiv, Ukraine

• https://orcid.org/0000-0002-3672-9173

References

• Armash, N. (2017), Politychna koruptsiia – fenomen suchasnoho derzhavnoho upravlinnia, “Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia: Pravo”, 2, pp. 12–17. http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_2_5 (accessed: 30.05.2019) [in Ukrainian].
• Bayar, Y., Odabas, H., Sasmaz, M.U., Ozturk, O.F. (2018), Corruption and shadow economy in transition economies of European Union countries: a panel cointegration and causality analysis, “Economic Research – Ekonomska Istraživanja”, 31:1, pp. 1940–1952. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1498010
• Bilichenko, V., Kuzhel, V. (2013), Modeliuvannia tekhnolohichnykh protsesiv pidpryiemstv avtomobilnoho transportu: Navchalnyi posibnyk, VNTU, Vinnytsia [in Ukrainian].
• Boitsun, A., Yablonovskyi, D., Zakharov, A., Kashko, O. (2016), Skilky koshtuie suspilstvu koruptsiia. Analitychna zapyska, Tsentr ekonomichnoi stratehii, Kyiv. https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/How-much-does-Corruption-Cost-Ukraine_Research-Paper.pdf (accessed: 18.06.2019) [in Ukrainian].
• Borlea, S., Achim, M., Miron, M. (2017), Corruption, shadow economy and economic growth: An empirical survey across the European Union countries, Studia Universitatis “VasileGoldis” Arad. Economics Series, 27 (2), pp. 19–32. http://publicatii.uvvg.ro/index.php/studiaeconomia/article/view/191/98 (accessed: 11.07.2019).
• Burakovskyi, I., Anhel, Y., Betlii, O., Butin, A., Volokh, K., Koliushko, I., Kravchuk, V., Kuziakiv, O., Movchan, V., Khavroniuk, M. (2018), Ukraina proty koruptsii: Ekonomichnyi front. Ekonomichna otsinka antykoruptsiinykh zakhodiv u 2014–2018 rr. Analitychna dopovid, Instytut ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsii, Kyiv. http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2018/Anticorruption_%20Report_Ukr_pdf (accessed: 21.12.2018) [in Ukrainian].
• Choi, J., Thum, M. (2005), Corruption and the Shadow Economy, “International Economic Review”, 46 (3), pp. 817–836. https://doi.org/10.1111/j.1468-2354.2005.00347.x
• Davydenko, K., Taran, V., Taran, S., Hryshchenko, I., Liemienov, O., Voloshyna, A., Skyba, O. (2016), Politychna koruptsiia: yak rozpiznaty ta podolaty, Eidos, Kyiv. http://eidos.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/KORUPCIA-all.pdf (accessed: 13.05.2019) [in Ukrainian].
• Dreher, A., Schneider, F. (2010), Corruption and the shadow economy: An empirical analysis, “Public Choice”, 144, pp. 215–238. https://doi.org/10.1007/s11127-009-9513-0
• Dubrovskyi, V., Cherkashyn, V. (2017), Porivnialnyi analiz fiskalnoho efektu vid zastosuvannia instrumentiv ukhylennia/unyknennia opodatkuvannia v Ukraini, Instytut sotsialno‑ekonomichnoi transformatsii, Kyiv. https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Instrumenty-uhylyannya-vid-splaty-podatkiv-2017-1.pdf (accessed: 1.04.2019) [in Ukrainian].
• Gillanders, R., Parviainen, S. (2015), Corruption and the Shadow Economy at the Regional Level, “Discussion Paper”, 392, Helsinki Center of Economic Research, Helsinki. https://mpra.ub.uni‑muenchen.de/64510/ (accessed: 15.11.2018).
• Holikov, A. (2006), Ekonomiko‑matematychne modeliuvannia svitohospodarskykh protsesiv: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakladiv, 2‑he vyd, KhNU imeni V.N. Karazina, Kharkiv [in Ukrainian].
• Kar, D., Spanjers, J. (2015), Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004–2013, Global Financial Integrity, Washington, DC. https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final-1.pdf (accessed: 23.10.2019).
• Kelmanson, D., Kirabaeva, K., Medina, L., Mircheva, B., Weiss, J. (2019), Explaining the Shadow Economy in Europe: Size, Causes and Policy Options, IMF Working Paper WP/19/278. https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019278-print-pdf.ashx (accessed: 20.01.2020).
• Krut, V. (2018), Vysokorivneva koruptsiia v systemi derzhavnoho upravlinnia Ukrainy, “Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy”, 2, pp. 93–97. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_2_16 (accessed: 9.11.2019) [in Ukrainian].
• Kushnarov, I. (2018), Politychna koruptsiia yak systema protypravnykh dii: variatyvnist proiaviv, “Politychne zhyttia”, 0 (2), pp. 50–54. http://dx.doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.8
• Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohii (2018), Dumky i pohliady naselennia Ukrainy shchodo sudovoi reformy: veresen 2018 roku, Kyiv. https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=792&page=1 (accessed: 4.10.2019) [in Ukrainian].
• Lukianenko, I., Krasnikova, L. (1998), Ekonometryka: Praktykum z vykorystanniam kompiutera, Tovarystvo Znannia, Kyiv [in Ukrainian].
• Lupan, I., Avramenko, O., Akbash K. (2015), Kompiuterni statystychni pakety: navch‑metod. posib., Polihrafichne pidpryiemstvo “KOD”, Kirovohrad [in Ukrainian].
• Medina, L., Schneider, F. (2018), Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?, IMF Working Paper WP/18/17. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583 (accessed: 20.09.2019).
• PwC and World Bank Group (2020), Paying Taxes 2020. The changing landscape of tax policy and administration across 190 economies, https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2020.pdf (accessed: 5.01.2020).
• Rudenko, V. (2012), Matematychna statystyka: navch. posib., Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv [in Ukrainian].
• Stavytskyi, A. (2004), Navchalno‑metodychnyi kompleks z kursu «Ekonometryka», Vydavnycho‑polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», Kyiv [in Ukrainian].
• Sukharyna, A. (2017), Pobutova koruptsiia: shcho pro nei dumaiut ukraintsi, Fond Demokratychni initsiatyvy imeni Ilka Kucheriva: Informatsiino‑analitychne vydannia «Hromadska dumka», № 31, Kyiv. https://dif.org.ua/uploads/pdf/10747785215b322e17c5f599.88913792.pdf (accessed: 17.06.2019) [in Ukrainian].
• Sydorova, A., Bilenko, D., Burkina, N. (2019), Biznes‑analityka: navchalno‑metodychnyi posibnyk, DonNU imeni Vasylia Stusa, Vinnytsia [in Ukrainian].
• Toptunova, L., Vasylieva, L., Klovanik, O. (2008), Doslidzhennia odnofaktornoi i bahatofaktornoi rehresii, analiz chasovykh riadiv u systemi Statistica 6: Navch. posib. dlia sud. ekon. spets. vyshch. navch. zakl, DDMA, Kramatorsk [in Ukrainian].
• Verkhovna Rada (2014), Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”, № 1700‑VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (accessed: 12.09.2019) [in Ukrainian].
• Vo, D.H., Ha, D.T., Ly, T.H. (2015), Shadow Economy and Corruption in the ASEAN: Complement or Substitute?, A New Paradigm for International Business. Springer Proceedings in Business and Economics, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-287-499-3_8
• Wiseman, T. (2016), U.S. Shadow Economies, Corruption, and Entrepreneurship: State‑level Spatial Relations, “Journal of Regional Analysis and Policy”, 46 (2), pp. 202–216. http://www.jrap-journal.org/pastvolumes/2010/v46/jrap_v46_n2_a8_wiseman.pdf (accessed: 7.04.2019).

Identifiers

DOI

10.18778/1508-2008.23.25