Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w obliczu zmian wprowadzonych IV i V dyrektywą AML

• Authors: Anna Golonka

Title variants

EN

Anti-money laundering in face of the amendments provided of the IVth and Vth AML directives

Abstracts

EN

The subject of this study are anti-money laundering issues. Significant changes in the system of prevention against this phenomenon were brought by the Act of 1 March 2018 and its implementing provisions. The entry into force of this law was dictated primarily by the need to adapt the national provisions to EU regulations, in particular the IV and V AML directives. However, the purpose of analyzing the provisions of the Act of 1 March 2018 is not only to show changes and to assess the shape of the current legal solutions, but also to indicate the direction of desired amendments. Putting forward the appropriate de lege ferenda postulates is justified in particular by the need to fully implement the relevant EU directives into the national legal order.

PL

Przedmiotem niniejszego artykułu są zagadnienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Istotne zmiany w systemie prewencji przed tym zjawiskiem przyniosła ustawa z 1.03.2018 r. i przepisy wykonawcze do niej. Wejście w życie tej ustawy zostało podyktowane przede wszystkim potrzebą dostosowania krajowych przepisów do unormowań unijnych, w szczególności IV i V dyrektywy AML. Celem analizy przepisów ustawy z 1.03.2018 r. jest jednak nie tylko ukazanie zmian oraz ocena kształtu bieżących rozwiązań prawnych, ale przede wszystkim wskazanie kierunku pożądanych jej nowelizacji. Wysunięcie stosownych postulatów de lege ferenda jest uzasadnione w szczególności potrzebą implementacji do krajowego porządku prawnego odnośnych dyrektyw Unii Europejskiej w pełnej rozciągłości.

Keywords

PL

pranie pieniędzy; dyrektywa ue; ocena ryzyka; waluta wirtualna

EN

money laundering; eu directive; risk base approach; virtual currency

• Publisher: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
• Journal: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
• Year: 2020
• Issue: 4
• Pages: 16-23

Contributors

author

Anna Golonka

• https://orcid.org/0000000201992203

Identifiers

DOI

10.33226/0137-5490.2020.4.2

Biblioteka Nauki

1046605